迈阿密2011年6月8日电 /美通社亚洲/ -- 总部位于迈阿密的 WorldCompliance 宣布其“政治公众人物”（Politically Exposed Person，简称 PEP）数据库已录入超过1,000,000份“政治公众人物”及其家人和关系密切者的详细资料 -- 这代表着该公司反腐败斗争进程中的一块重要里程碑。
“阿拉伯之春”后，全球金融机构发现自己已处于确定谁是“政治公众人物”和哪些交易可能存在风险的第一线。
美国冻结了利比亚超过300亿美元的资产。在前埃及总统胡斯尼-穆巴拉克 (Hosni Mubarak) 宣布辞职后的数分钟内，瑞士就冻结了他的资产；这一切证明新的时代已经到来，非法敛财将遭到严厉打击，腐败政府也走到了尽头。
仅在发展中国家，每年的腐败所得就达到了200亿至400亿美元 -- 大致相当于世界上拥有2.4亿人口的12个最贫穷国家每年的国内生产总值 (GDP)。据世界银行 (World Bank) 估计，总体算来，全球经济中有1万亿美元被挥霍在向政府官员的行贿上。
2009年和2010年，仅美国的金融机构就提交了1,294份“可疑交易行为报告”(SAR)，其中就涉及“政治公众人物”。使用如 WorldCompliance 所提供的商业化“政治公众人物”数据库在很多情况下会对调查这些案件起到促进作用。这些被“可疑交易行为报告”曝光的对象生活在美国等125个国家，据称有294名嫌疑人在美国，主要位于纽约和佛罗里达州。
WorldCompliance 首席执行官 Dirk Mohrmann 表示：“我们的分析师对建立‘政治公众人物’详细资料库的全心投入加快了罪犯的落网并最终对反腐败和反贿赂的斗争起到促进作用。我们为能够利用世界上齐全面的‘政治公众人物’数据库来为客户提供保护感到自豪。”
自2001年以来，WorldCompliance 一直在从数以千万计的文章和政府原始资料中获取信息，用以创建方便访问的政府相关人员和公司的数据库。通过读取这种专有数据库中有关外国官员的关键的详细资料 -- 不只是姓名，还包括出生日期、照片、公民身份证号码、关系和空壳公司 -- 索取贿赂者和腐败所得钱财会立刻曝光。
Mohrmann 先生说：“通过使我们的客户掌握‘政治公众人物’及其家人和关系密切者的资料，我们为各企业提供了保护自己声誉并始终恪守世界各地‘政治公众人物’规定的能力。我们使市场变得透明。外国官员可能携带腐败所获钱财逍遥法外的日子已经屈指可数了。”
WorldCompliance简介
WorldCompliance 是全球领先的开源情报提供商之一，为客户提供各类解决方案，满足他们希望通过识别供应商、厂商和客户中一些高风险的个人和组织的身份来保护自己声誉的需求。该公司提供世界上齐全面的“政治公众人物”数据库，该数据库被全球100多个国家的客户所采用。
作为基于风险的客户筛选的先驱之一，WorldCompliance 提供了遵守《美国爱国者法案》(The U.S. Patriot Act)、《第三部欧盟反洗钱指令》(The Third EU Money Laundering Directive)，《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 和英国《反贿赂法》(UK Bribery Act) 等众多全球法规的必要工具。
