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World-Check,eSum Technologies 建立战略联盟

World-Check
2008-10-21 02:57 4602

亚洲网伦敦2008年10月21日电 /新华美通/ -- 全球领先的风险评估供应商 World-Check 和韩国领先的电子商务解决方案供应商 eSum Technologies Inc 已宣布建立战略联盟,双方将根据 World-Check 提供的风险评估数据库,创建用于客户及身份验证筛查的无缝解决方案。

eSum Technologies Inc. 将负责产品营销、战略实施和支持 World-Check 数据库的本地整合,从而为寻求增强其现有的“了解客户”(KYC)、“客户尽职调查”(CDD) 和“政治公众人物”(PEP) 审核程序的金融和非金融机构提供一个可轻松实现的筛查程序。

World-Check 首席执行官 Daniel Peak 表示:“我们的企业战略是与各自领域的佼佼者建立联盟,此次合作正是我们贯彻这一战略的体现。”

eSum Technologies Inc 首席执行官兼总裁 Hwa-Seop Kwak 表示:“我们很高兴能够与 World-Check 携手创建一个功能强大的风险评估解决方案,从而协助客户降低信誉和财务风险。”

World-Check 简介

World-Check 向162个国家的3000多家机构提供其高风险个人和企业全球数据库,包括全球50家规模较大银行中的47家和几百家政府机构。World-Check 的数据库包含了已知的洗钱犯、诈骗犯、恐怖分子、毒品走私商、空壳银行和被制裁的组织,其深度、可靠性和覆盖范围无人能比。此外,该公司数据库中涵盖的政治公众人物 (PEP) 的风险相关性也难以超越。机构采用 World-Check 数据库有效地对客户、合作伙伴、交易和员工存在的潜在风险进行筛查,从而提高其各自的“反洗钱”(AML) 和“了解客户”筛查、增强型尽职调查 (EDD)、欺诈防范和反恐怖主义融资 (CFT) 系统。World-Check 的情报还能够发现 PEP 风险筛查程序的直接应用。World-Check 提供了一个用于无限记录自动筛查的可下载数据文件,以及一个可供即时实体筛查的简单在线服务。垂询详情,请访问 http://www.world-check.com 。

eSum Technologies Inc. 简介

eSum Technologies Inc. 成立于1990年,是一家领先的电子商务整合解决方案和电子商务咨询服务供应商,其客户包括韩国几乎所有大型金融机构,以及政府机构,跨国公司和海外公司。该公司最近凭借其支付技术经验成为领先的“反洗钱”和“了解客户”解决方案供应商,为韩国的金融机构,以及日益增多的政府及非金融组织提供服务。垂询详情,请访问 http://www.esumtech.com 。

消息来源:World-Check
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关键词: 财经/金融
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